মানি লন্ডারিং

ঢাকা: মাদক কারবারে গডফাদারদের অবৈধভাবে অর্জিত ১৭৮ কোটি ৪৪ লাখ টাকার সম্পদ জব্দ করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। বুধবার (১৭

ঢাকা: সোনা চোরাচালানের সঙ্গে দেশের স্বর্ণ তথা জুয়েলারি ব্যবসায়ীদের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। কখনোই চোরাই স্বর্ণের চালানসহ স্বর্ণ

ফরিদপুর: ফরিদপুর চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সাবেক সভাপতি সিদ্দিকুর রহমানকে প্রধান অভিযুক্ত করে ১০০ কোটি ৫২ লাখ ৭৬

ঢাকা: ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান আলেশা মার্টের চেয়ারম্যান মঞ্জুর আলম শিকদারের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে মামলা দায়ের করেছে

ঢাকা: ফলো দ্য মানি, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত

ঢাকা: ক্যাসিনোকাণ্ডে গ্রেফতার পুরান ঢাকার ত্রাস ও গেন্ডারিয়া থানা আওয়ামী লীগের বহিষ্কৃত নেতা দুই ভাই এনামুল হক ভূঁইয়া ওরফে এনু ও

ঢাকা: আন্তর্জাতিক ইনকামিং কলের মূল্য বাবদ প্রাপ্ত ৪৬৩ কোটি টাকা পাচার করে কিংবা আনয়ন যোগ্য বৈদেশিক মুদ্রা বিদেশ বাংলাদেশে না এনে

ঢাকা: ঘুষ গ্রহণের মামলায় পুলিশ বাহিনী থেকে বরখাস্ত হওয়া উপ-মহাপরিদর্শক (ডিআইজি) মিজানুর রহমানের পক্ষে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন শেষ

মার্কেন্টাইল ব্যাংকে সম্প্রতি মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক ভার্চ্যুয়াল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ঢাকা: মানি লন্ডারিংয়ের দুই মামলায় ডেসটিনি গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) রফিকুল আমীনের জামিন চেয়ে করা রিভিউ আবেদন খারিজ করে